Poliisi epäilee Etelä-Suomen alueella toimineen henkilöstövuokraus- ja rakennusyrityksen kiertäneen veroja ja lakisääteisiä maksuja yhteensä noin kolmen miljoonan euron edestä.
Helsingin poliisi on saanut päätökseen laajan talousrikostutkinnan tapauksesta. Poliisi epäilee rikoksesta yli 20 henkilöä.
Esitutkinnan mukaan yhtiö maksoi työntekijöilleen pimeitä palkkoja vuosina 2019–2021 ja käytti toiminnassaan kymmenen eri läheisyhtiön verkostoa. Rikosnimikkeitä ovat törkeä veropetos, törkeä kirjanpitorikos, törkeä työeläkevakuutusmaksupetos ja rekisterimerkintärikos.
Esitutkinnan perusteella yhtiön epäillään kierrättäneen palkanmaksuvaroja tekaistun alihankintalaskutuksen avulla. Poliisi epäilee, että yhtiöiden hallinnossa käytettiin bulvaanijärjestelyjä, joiden tarkoituksena oli peittää tosiasiallisten vastuuhenkilöiden henkilöllisyys.
Tutkinnan aikana kuulusteltiin yli sataa henkilöä eri asemissa. Osa epäillyistä oli poliisin kiinniottamina vuonna 2024.
Poliisi on suorittanut törkeisiin veropetoksiin liittyviä esitutkintoja myös yli 20 yksittäisen työntekijän osalta heidän ilmoittamatta jääneistä palkoistaan.
Rikoksen selvittämistä on vaikeuttanut ulkomaisten pankkipalvelujen ja pankkitilien laaja käyttö. Asian selvittämiseksi poliisi on tehnyt useita kansainvälisiä oikeusapupyyntöjä.
Helsingin poliisi tutki juttua lähes kaksi vuotta, ja viimeisetkin esitutkintapöytäkirjat siirtyvät syyteharkintaan.